A gente sabe que o iGaming é um mundo onde um clique pode resultar em uma grande movimentação financeira, e é por isso que a lavagem de dinheiro é uma preocupação constante.
Esse tipo de prática, além de ameaçar a integridade do setor, pode resultar em sérias consequências e prejudicar até mesmo os usuários que atuam legalmente.
Mas como assim? É o que a Legitimuz te explica agora. Acompanhe!
Como acontece a lavagem de dinheiro no iGaming?
Vamos direto ao ponto? Bem, a lavagem de dinheiro no iGaming ocorre quando indivíduos ou grupos usam plataformas de jogos online para disfarçar a origem de fundos obtidos de maneira ilícita.
Graças às brechas de segurança de determinadas plataformas, os criminosos encontram “falhas” que permitem que essas transações sejam realizadas de forma “simples”.
Dessa forma, as transações ilegais no iGaming muitas vezes se misturam com as de jogadores legítimos, o que torna o rastreamento dos fundos mais complicado para as autoridades.
O resultado disso? Um ambiente que deveria ser seguro e proporcionar entretenimento, na verdade, coloca em risco a integridade dos jogadores e dos usuários regulares.
Quais são os estágios da lavagem de dinheiro online?
1. Colocação
O primeiro estágio da lavagem de dinheiro é a “colocação”. Aqui, o dinheiro “sujo” é introduzido no sistema financeiro de forma “imperceptível”.
No contexto do iGaming, isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa faz depósitos acima do normal em um cassino online.
Pode até parecer um simples ato de um jogador entusiasmado, mas pode ser o primeiro passo de um esquema maior, principalmente quando falamos de altas quantias e depósitos recorrentes.
2. Camuflagem
Após a colocação, entra em cena o estágio de “camuflagem”, e a coisa fica ainda mais séria.
Esse é justamente o momento em que o dinheiro começa a ser disfarçado para confundir a sua origem ilícita.
No iGaming, isso costuma envolver a transferência de fundos entre diferentes contas e jogos, principalmente em perfis diferentes, o que complica cada vez mais o rastreamento dos fundos originais.
3. Integração
O estágio final é a “integração”, onde o dinheiro já tratado é reintroduzido na economia como se fosse dinheiro limpo.
Isso acontece quando os ganhos de um cassino online são apresentados como “lucros legítimos” de um jogador cheio de sorte, mas na verdade, não passa de uma grande e preocupante fraude.
Como evitar a lavagem de dinheiro nas apostas online?
- Implemente ferramentas rigorosas de verificação identidade dos usuários
- Monitore todas as transações em tempo real
- Realize auditorias e checagens frequentes, principalmente em relação ao banco de dados dos usuários
- Colabore com autoridades e reguladores, mantendo sempre a plataforma e os acessos de acordo com as regras vigentes
Como a Legitimuz previne a lavagem de dinheiro em cassinos?
Aí vai uma notícia um tanto quanto animadora: a Legitimuz conta com um conjunto de soluções que abrange todos os critérios mencionados para a segurança das transações nos cassinos online.
De forma mais clara, nós utilizamos as mais avançadas ferramentas de tecnologia e análise de dados para identificar e prevenir atividades suspeitas.
Trabalhamos em conjunto com operadores de iGaming e reguladores para criar um ambiente de jogo que não só respeita as regras, mas assegura que a integridade do jogador e a saúde financeira do setor sejam mantidas.
Compartilhe nas redes sociais