E mais uma vez a Legitimuz atua na linha de frente no combate a fraudes no iGaming e livra outro operador de atividades ilícitas.

Nesta situação, os especialistas da startup precisaram ir além dos sistemas automatizados e partir para uma análise manual minuciosa.

O resultado? Milhares de fraudes detectadas e imediatamente vetadas, evitando enormes prejuízos ao operador e riscos à segurança dos demais usuários.

Acompanhe e veja os detalhes da operação!

Legitimuz ajuda operador a se livrar de milhares de fraudes

A Legitimuz, líder inovadora em soluções de KYC (Conheça Seu Cliente), é frequentemente chamada para resolver esses desafios com sua tecnologia de ponta.

Dessa forma, um dos casos que comprovam a maior eficiência da eficácia do trabalho da startup ocorreu recentemente com um de seus clientes, uma grande plataforma de serviços de iGaming.

Para melhor entender, estamos falando de um cliente que atua na oferta de jogos online no estilo de cassinos e apostas, e tudo começou a partir de uma “simples” desconfiança.

De uma forma mais específica, o operador observou um aumento alarmante em atividades fraudulentas, particularmente em processos de saque, o que indicava alguma irregularidade.

Foi neste momento que o trabalho da Legitimuz chegou como a solução para evitar problemas ainda maiores e “cortar o mau pela raiz”.

Isso porque uma análise inicial revelou que cerca de 10% das solicitações de saque eram potencialmente fraudulentas, mas o trabalho estava apenas começando.

O que acontece é que esse alto índice de suspeitas não só ameaçava a estabilidade financeira da empresa como colocava em risco sua reputação no mercado, além de comprometer a segurança dos clientes.

Isso significa que todo cuidado ainda seria pouco, afinal, estamos falando de uma alta quantia e de diversas pessoas envolvidas.

Como a Legitimuz solucionou o problema?

Para enfrentar este desafio, a empresa se voltou para a Legitimuz, buscando uma solução que pudesse integrar-se perfeitamente ao seu sistema existente enquanto elevava o nível de segurança das transações.

Para que isso fosse possível, somente o sistema automatizado da startup não foi suficiente. Por se tratar de uma análise tão delicada, a Legitimuz não hesitou em contatar a empresa de compliance para uma análise manual.

De uma forma mais clara, quando a Legitimuz identifica qualquer indício de atividade fraudulenta, a empresa imediatamente altera o procedimento de análise para garantir que nenhuma fraude aconteça.

Assim, durante esse processo, 10% das solicitações de saque foram direcionadas a uma análise mais minuciosa, onde todos os documentos necessitaram de análise manual, assim como as transações.

De todas essas análises, um alto número de tentativas de saques suspeitos foi reprovado, e claro, imediatamente bloqueado para que não houvesse nenhuma brecha de falha de segurança.

Bloqueio de saques evita prejuízo de milhares de reais para operador

O alarme da Legitimuz quanto à necessidade de análise manual comprova, com clareza, o compromisso da startup em bater de frente a qualquer mínima possibilidade de fraude, mas o que surpreende mesmo são os resultados.

Isso porque o bloqueio de 10% dos saques significa amparar milhares e milhares de reais e evitar um prejuízo gigantesco para o operador.

Estamos falando de uma altíssima quantia em dinheiro que, se sacada, poderia resultar em um rombo estrutural – e até irreparável – para o operador.

Apesar da questão financeira ser extremamente pertinente, não podemos deixar que a preocupação com o usuário passe batida.

Melhor dizendo, o bloqueio dos saques não cuida apenas do financeiro da empresa, mas evite que perfis fraudulentos direcionem ataques para outros usuários.

Isso significa que a Legitimuz crava uma batalha direta contra violadores do sistema e impossibilita que até mesmo a mais “perfeita” tentativa de fraude seja bem sucedida.

Mas e se os saques não fossem, de fato, fraudulentos?

Conforme mencionado, todo o processo de análise foi feito manualmente justamente para evitar falhas nos sistemas automatizados que comprometessem as transações reais dos usuários.

Isso significa que a chance de que um saque legal para um usuário real seja vetado é quase nula, ainda que seja possível.

No entanto, se formos desconsiderar essa análise e levar em conta apenas a possibilidade de que um usuário real, realizando uma transação legal, pudesse ser afetado, ainda há o que fazer.

Além disso, para bloqueios voltados à verificação de identidade, a Legitimuz disponibiliza um sistema de atendimento ao cliente que funciona 24h. Ou seja, esse tipo de problema pode ser resolvido em fração de segundos.

Isso não prejudicaria o usuário de qualquer forma, desde que houvesse a devida comprovação de que a transação não conta com nenhum tipo de atividade fraudulenta.

E qual o resultado disso?

A colaboração com a Legitimuz não só resolveu um problema imediato de segurança para o cliente, mas também estabeleceu uma base para a inovação contínua na gestão de riscos e prevenção de fraudes.

Isso tudo foi possível graças à capacidade da startup de adaptar rapidamente as soluções tecnológicas às mudanças nas tendências de fraude, o que prova ser um diferencial estratégico único.

Assim, a escolha da Legitimuz por parte deste cliente destaca a importância de não apenas responder a ameaças emergentes, mas também de se antecipar a elas através da tecnologia avançada.

No mundo de hoje, mais do que nunca, a segurança se faz tão importante quanto a própria oferta de serviços, e logo ter um parceiro confiável como a Legitimuz significa estar sempre um passo à frente dos fraudadores.

Por fim, o trabalho da Legitimuz comprova, em dados reais, pontos como:

• A redução de fraudes: com as soluções Legitimuz, o risco de fraude é praticamente 0;
• A eficiência operacional: a automatização da verificação de identidade reduz a carga sobre o sistema de análise e permite que o trabalho manual seja acionado em casos mais complexos;
• Mais confiança dos clientes: a segurança aprimorada e a transparência dos processos aumentam a confiança dos usuários na plataforma, refletida em um aumento na satisfação do cliente e retenção de usuários.