Você já ouviu falar no termo “lavagem de dinheiro”?
Hoje, nós da Legitimuz vamos te explicar exatamente o que é a lavagem de dinheiro e como muitos criminosos vêm usando de cassinos online para conseguir cometer este tipo de crime.
Vamos ao conteúdo!
O que é lavagem de dinheiro?
A lavagem de dinheiro, para aqueles que nunca ouviram falar, é a prática de disfarçar a origem de dinheiro obtido através de atividades ilícitas.
Nesse caso, é quando criminosos ou uma organização criminosa tenta disfarçar um dinheiro ilícito fazendo com que ele pareça que veio de uma fonte lícita.
Na prática, esta é uma atividade criminosa muito comum no meio do tráfico de drogas, corrupção, fraudes…
Através da prática da lavagem de dinheiro, criminosos conseguem “limpar” o dinheiro e acabar utilizando-o como se fosse lícito.
A Lavagem de Dinheiro é uma prática criminosa bastante antiga, mas que vem se sofisticando. Hoje em dia, infelizmente, muitos criminosos utilizam de cassinos online para lavar dinheiro.
Lavagem de Dinheiro e Cassinos Online
Com o grande número de bets e casas de apostas surgindo, vemos que algumas casas estão sofrendo com criminosos que utilizam delas para lavar dinheiro.
Um exemplo clássico disso acontece naqueles cassinos online onde não há uma validação de identidade do usuário e um sistema de KYC.
Como já falamos em diversos outros conteúdos aqui da Legitimuz, um sistema de KYC com validação de identidade é algo fundamental para cassinos online conseguirem impedir crimes.
Quando não há esse tipo de validação para identificar o usuário, abre brecha para golpes, fraudes e lavagem de dinheiro.
Como combater a lavagem de dinheiro no mercado de apostas?
Tendo em vista que a lavagem de dinheiro utilizando de cassinos online é uma prática ilegal que vem crescendo, os operadores de cassinos precisam começar a implementar soluções para combater este tipo de crime.
A melhor maneira de reduzir e prevenir a lavagem de dinheiro no seu cassino online é tendo uma empresa de KYC e verificação de identidade.
Nós da Legitimuz somos a única empresa brasileira de KYC e validação de identidade 100% especializada em iGaming.
Aqui na Legitimuz, nós temos soluções completas de Know Your Customer e Validação de Identidade, que é algo que reduzirá tanto o número de fraudadores, quanto de práticas ilegais, como a lavagem de dinheiro.
Somos especializados no mercado de iGaming, o que nos faz dominar e entender onde estão as principais vulnerabilidades da sua casa de apostas.
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