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5 passos para realizar a verificação de identidade em casa de apostas

A verificação de identidade em casas de apostas é um processo crucial para garantir a segurança e confiabilidade das plataformas online. Essa medida, além de proteger os jogadores, contribui para prevenir atividades fraudulentas e garantir o jogo responsável.

Nesse contexto, vale pontuar que o interesse por apostas aumentou 14 vezes nos últimos 10 anos. Além disso, as pesquisas por jogos de apostas cresceram 20 vezes nos últimos 5 anos, conforme dados do Google Trends.

Contudo, a cada 100 novos usuários, 10 representam risco para os sites de apostas, segundo estudo realizado por especialistas da Netrin.

Diante disso, a preocupação com as fraudes também cresceu e fez com que o Governo Federal obrigasse as plataformas a adotarem medidas rígidas para mitigar os riscos.

Dentre as regras implementadas pela Lei 14.790, uma das principais é que as casas de apostas online utilizem, de maneira obrigatória, uma solução de identificação e reconhecimento facial para confirmar a identidade dos usuários.

Esse recurso deve fazer parte de uma política de Know Your Customer (KYC), conhecido também como “Conheça Seu Cliente”, conjunto de medidas e procedimentos para identificar e verificar a identidade dos clientes de uma empresa. Assim, é possível reduzir riscos como:

  • Lavagem de dinheiro
  • Uso de documentos falsos
  • Roubo de identidade
  • Contas “Laranja”
  • Sonegação de impostos

A partir deste cenário, preparamos esse conteúdo com as principais etapas para que as bets realizem a verificação de identidade de seus usuários. Boa leitura!

Saiba também: KYC: Entenda o que é e as vantagens de implementar esse processo em sua Plataforma de Apostas 

Por que a verificação de identidade é importante?

Segurança

A verificação de identidade dos usuários ajuda a garantir que os jogadores sejam quem dizem ser, protegendo-os contra roubo de identidade e outras atividades fraudulentas.

Prevenção de lavagem de dinheiro

Além da segurança para os próprios apostadores, essa verificação também impede que criminosos utilizem as casas de apostas para atividades ilícitas, especialmente a lavagem de dinheiro.

Desta maneira, os sites de apostas atuam para proteger e fortalecer a integridade do setor e do sistema financeiro.

Jogo responsável

Outro ponto crucial sobre a verificação de identidade é que esse recurso também assegura que os jogadores sejam maiores de idade, conforme a lei, e que utilizem as plataformas de maneira responsável.

Assim, também é possível diminuir os riscos de vício que esse tipo de jogo pode causar.

Compliance

Como apontamos anteriormente, as casas de apostas online são obrigadas por lei a verificar a identidade de seus jogadores, a fim de cumprir com as regulamentações e evitar sanções.

Quais são as principais fraudes em sites de casas de apostas?

Lavagem de dinheiro

Criminosos podem criar contas falsas para se beneficiar de bônus e promoções, ou para lavar dinheiro.

Manipulação de resultados

Infelizmente, como já observamos no futebol brasileiro, as fraudes podem ser realizadas para manipular os resultados de jogos e apostas.

Apostas com informações privilegiadas

Indivíduos com acesso a informações privilegiadas sobre eventos esportivos podem utilizá-las para fazer apostas vantajosas.

Sonegação de impostos

Por fim, alguns apostadores também utilizam a plataforma para tentar sonegar impostos sobre seus ganhos.

5 passos para realizar a verificação de identidade em plataformas de apostas

O processo de verificação de identidade em casas de apostas, geralmente, é simples e rápido. A seguir, conheça as 5 principais etapas.

  1. Cadastro na plataforma

Os usuários criam uma conta na casa de apostas escolhida e fornecem seus dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, endereço e número de telefone.

  1. Envio de documentos

Em seguida, esses apostadores devem enviar cópias de documentos que comprovem sua identidade, como carteira de identidade, passaporte ou carteira de motorista (CNH).

  1. Comprovante de residência

O próximo passo é o envio de um comprovante de residência, como conta de luz, água ou extrato bancário.

  1. Verificação facial

Para cumprir a Lei 14.790, é necessário realizar a verificação facial por meio de uma selfie ou videochamada.

  1. Validação

Por fim, a casa de apostas analisará os documentos enviados e, se tudo estiver em ordem, a conta do usuário será validada.

Leia mais: Segurança e Autenticidade: Como a Verificação Biométrica ajuda a proteger sua Plataforma contra Fraudes

Saiba como a Legitimuz fortalece a segurança de identidade para casas de apostas online

Em resumo, no Brasil, a verificação de identidade é um procedimento obrigatório para todas as casas de apostas, com o intuito de garantir a segurança, a confiabilidade e o jogo responsável.

Consequentemente, essa prática também contribui para um ambiente de apostas mais seguro e positivo para todos.

Nesse contexto, a Legitimuz pode ajudar o seu site de apostas! Somos especializados em soluções KYC, a partir de uma plataforma antifraude moderna, ágil e 100% flexível, adaptando-se às necessidades do seu negócio.

Além disso, nossas soluções são baseadas em inteligência artificial para prevenir fraudes de identidade, garantir conformidade com a lei e proteção da sua plataforma. 

Na prática, nossas soluções apresentam as seguintes vantagens:

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